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            壹号平台-云南铜业股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议抉择布告

            admin 2019-05-15 250人围观 ,发现0个评论

              证券代码:000878 证券简称:云南铜业布告编号:2019-042

              本公司及监事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

              云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第七届监事会第三十三次会议以通讯方法举行,会议告诉于2019年4月24日以邮件方式宣布,表决截止日期为2019年4月26日。会议应宣布表决票5份,实践宣布表决票5份,在规矩时间内回收有用表决票5份,会议契合《公司法》及《公司章程》的规矩,会议表决经过了如下方案:

              一、以 5 票拥护,0 票对立,0 票放弃,审议经过《云南铜业股份有限公司2019年第一季度陈说全文》;

              具体内容详见刊登于2019年4月27日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2019年第一季度陈说全文》。

              二、以 5 票拥护,0 票对立,0 票放弃,审议经过《云南铜业股份有限公司2019年第一季度陈说正文》;

              具体内容详见刊登于2019年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2019年第一季度陈说正文》。

              监事会对公司 2019年第一季度陈说的内容和编制审议程序进行了全面审阅,发表意见如下:

              经审阅,监事会以为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              三、以 5 票拥护,0 票对立,0 票放弃,审议经过《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的预案》;

              为充分利用债券商场多种债款融资东西,拓展云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)融资途径,保证项目建造、出产经营所需资金,优化债款期限结构,依据我国人民银行银行间债券商场非金融企业债款融资东西管理办法》的有关规矩,公司拟向我国银行间商场交易商协会请求注册不超越30亿元(含30亿元)的超短期融资券,发行期限不超越27穿越之长媳之路0天(含270天)。

              具体内容详见刊登于2019年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的布告》。

              本预案需要提交公司股东大会审议。

              四、以 5 票拥护,0 票对立,0 票放弃,审议经过《云南铜业股份有限公司关于推举公司第七届监事会主席的方案》;

              监事会推壹号平台-云南铜业股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议抉择布告举高行芳女士为公司第七届监事会主席,任期至第七届监事会届满。

              五、以5票拥护,0 票对立,0 票放弃,审议经过《云南铜业股份有限公司关于公司机关组织设置调整的方案》。

              为进一步加强公司机关建造,更好发挥机关决议计划、指挥、管控、和谐、服务功能,对公司管理决议计划构成全面支撑,拟对公司现有的机关组织设置进行调整。调整后公司机关共建立14个部分,分别是:归纳部(董事会办公室)、证券部、人力资源部、财政财物部、开展建造部、营销结算部、安全环保健康部、锻炼部、矿山资源部壹号平台-云南铜业股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议抉择布告、党群工作部(工会工作部、机关党委、公司团委)、纪检监察部、科技与信息化部、内审部、法令部。

              特此布告。

              云南铜业股份有限公司监事会

              2019年4月26日

              高行芳女士简历

              高行芳,女,土家族,重庆人,1963年7月生,1980年12月参加工作,中共党员,大学学历、管理学学士,高档会计师。历任平果铝业公司出产财政处副处长,我国铝业广西分公司财政部司理,西南铝业(集团)有限职责公司财政总监,中铝西南铝板带有限公司财政总监,中铝西南铝冷连轧板带有限公司财政总监,我国铝业股份有限公司财政部副总司理,我国铝业股份有限公司财政部(董事会办公室)总司理,2019年2月至今任我国铜业有限公司党委壹号平台-云南铜业股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议抉择布告常委、财政总监。

              高行芳女士未持有公司股票,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,不存在《深圳证券交易所主板上市公司标准运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高档管理人员景象。与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人及公司其他董事、监事和高档管理人员存在相关联系,不是失期被执行人,契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

            (职责编辑:DF386)

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